Росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 34 миллиарда рублей под видом борьбы с пандемией

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

В течение 2020 года банки направляли в Росфинмониторинг уведомления о сомнительных операциях с пометкой «коронавирус». Были совершены попытки махинаций на сумму около 34 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, пишет РБК.

Новую систему маркировки для отслеживания подозрительных трансакций разработали в апреле специалисты Федеральной службы финансового мониторинга и Банка России. Особое внимание уделялось средствам господдержки, закупкам медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

«Этот опыт разметки сообщений показал эффективность подхода, когда коды сомнительности операций дополнительно привязываются к зонам риска, наиболее рискованным видам хозяйственно-экономической деятельности», — отметила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

В МВД рассказали о новых уловках мошенников: скрываются под номерами полиции

Она не исключила, что в дальнейшем такой подход будет применяться и к другим отраслям.

Всего банки передали надзорным органам свыше 18 тысяч сообщений. Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. В Росфинмониторинге уточнили, что речь идёт о двух крупных схемах. Так, в Иркутской области был перекрыт канал поставок контрафактных медицинских масок, результатом стало расторжение контрактов на сумму 237 миллионов рублей. А в Санкт-Петербурге обнаружились контракты на переоборудование зданий под лечение больных ковидом на сумму 2,7 миллиарда, всего в схеме участвовало пять компаний.

В ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества с переводами средств

В целом в 2020 году Банк России зафиксировал сокращение масштабов проведения сомнительных операций через кредитные организации.

Лента новостей

  • Победителем в конкурсе на пост главы Росгосцирка стал Сергей Беляков

  • "К роскоши не привыкли": стал известен размер наследства актёра Андрея Мягкова

  • В Египте заявили, что договорились с Россией о запуске чартеров на курорты

Еще

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества от имени «Центробанка»: злоумышленники маскируются под видом организации и предлагают доверчивым гражданам выплаты для поддержки во время пандемии коронавируса.

Авторы

Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

Источник: life.ru

Женская мода Красота Здоровье Отношения
Добавить комментарий